info@ushakova.partners
(067) 633-21-33
Днепр, пр.Д.Яворницкого, 60,
3 этаж, офис 49

Регистрация сведений о конечных бенефициарах предприятия

Юридическо-консалтинговая компания «Ушакова и партнёры» окажет услугу регистрации сведений о конечных бенефициарах предприятия.  Все что вам необходимо, — это обратиться к нам за консультацией.

Для кого это актуально:

  • Общества с ограниченной ответственностью (ООО);
  • Общества с дополнительной ответственностью (ОДО);
  • Частное предприятие (ЧП);
  • Фермерские хозяйства;
  • Адвокатские объединения;
  • Акционерные общества;
  • Благотворительные фонды, организации;
  • Прочие юридические лица.

С 12 июля 2021 года всем юридическим лицам необходимо внести в Единый Государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (КБВ),  говоря на простом языке, — это сведенья о лицах, которые получают прибыль от хозяйственной деятельности предприятия.

(Приказ Минфина от 19.03.2021 года № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», который вступил в законную силу с 11 июля 2021 года.

В связи с изменениями от 01.07.2021 г. Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», которые вступили в законную силу с 12 июля 2021 года).

Более того, с 2022 года сведения  о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (КБВ)  предприятия обязаны будут подавать ежегодно, на протяжении 14 календарных дней,  с даты государственной регистрации предприятия.

(В связи с изменениями от 01.07.2021 г. Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», ст. 17-1,  которые вступили в законную силу с 11 июля 2021 года).

Учредители предприятия физические лица граждане Украины:
• Нотариальные копии паспортов Учредителей;
• Копии ИНН учредителей.

Учредители предприятия физические лица нерезиденты Украины:
• Нотариальные копии паспортов Учредителей с переводом на украинский язык;
• Копии ИНН учредителей.

Учредители предприятия юридические лица Украины:
• Извлечение, Выписка, которая подтверждает регистрацию юридического лица;
• Нотариальные копии паспортов Учредителей этого юридического лица;
• Копии ИНН учредителей.

Учредители предприятия юридические лица нерезиденты Украины:
• Извлечение, Выписка, или другой документ с торгового, банковского, судебного реестра, который подтверждает регистрацию юридического лица нерезидента в стране ее местонахождения (с апостилем и переводом на украинский язык);
• Копии паспортов Учредителей этого юридического лица нерезидента, с переводом на украинский язык, нотариально заверенные;
• Копии ИНН учредителей.

(Цены актуальны с 12 июля 2021 года до 20.09.2021 года включительно. С 21.09.2021 года по 11.10.2021 увеличение на 20%).

В стоимость услуг не входят нотариальные услуги и услуги перевода иностранных документов  на украинский язык.

Заказать услугу

 

Последствия неподачи сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица:

В случае не подачи в отведенные сроки сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (КБВ), госрегистратор принимает документы для совершения регистрационного действия, но при этом вы оплачиваете дополнительно госпошлину в размере 700 грн.00 коп. а далее, госрегистратор отправляет уведомление в территориальное управление юстиции, о пропущенных сроках подачи сведений,  что ведет за собой открытие исполнительного производства и выставления штрафных санкций (от 17000 грн. до 51000 грн.).

Также:

  • Невозможность заключения Договоров с контрагентами, так как контрагент требует, чтоб в Едином Государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований была внесена информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (КБВ);
  • Невозможность участия в тендерах, так как участники тендера обязаны отправлять копии своих Уставных документов, а данную информацию сверяют с Единым Государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Самостоятельно внести сведения  о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (КБВ)  возможно, но для этого необходимо не только изучить законодательство для правильного составления документов, но и посетить госрегистратора, потратив рабочее время не на увеличение прибыли вашей компании, а  на огромные очереди, и что более всего вероятно, составленные документы придется переделывать, и заново посещать регистрационную службу.

Не тратьте свое время, занимайтесь развитием своего бизнеса и увеличением прибыли, а данную услугу просто поручите сделать нам.

(067) 633-21-33